2023股市图片 - 2023年股票会好起来吗（2023年股市牛市）

第一节 紧张 提示

1 本年度陈诉 择要 来自年度陈诉 全文，为全面相识 本公司的策划 结果 、财务 状态 及将来 发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站细致 阅读年度陈诉 全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理职员 包管 年度陈诉 内容的真实性、正确 性、完备 性，不存在卖弄 记录 、误导性报告 或庞大 遗漏，并负担 个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会集会 会议 。

4 天健管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）为本公司出具了标准 无保存 意见的审计陈诉 。

5 董事会决定 通过的本陈诉 期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2022年策划 状态 及连合 公司将来 策划 筹划 ，公司董事会提出2022年度利润分配及资源 公积金转增股本预案为：以实行 分配方案时股权登记日的总股本数减去公司回购账户的股数为盘算 基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税），在实行 权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持分配总额稳固 ，相应调解 每股分配比例，并将另行公告具体 调解 环境 。本次利润分配不送红股，不以资源 公积金转增股本。本预案尚需提交2022年年度股东大会审议。

第二节 公司根本 环境

1 公司简介

2 陈诉 期公司重要 业务简介

公司重要 从事汽车发动机核心 零部件、变速器关重零部件、新能源肴杂 动力驱动体系 等产物 的研发、生产及贩卖 ，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告2012[31]号），公司所处行业为汽车制造业（代码为 C36）,根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。

我国汽车产销总量连续 14年稳居环球 第一，2022年，只管 受芯片布局 性短缺、动力电池原质料 代价 高位运行、局部地缘政治辩论 等诸多倒霉 因素打击 ，但在购置税减半等一系列稳增长、促斲丧 政策的有效 拉动下，在全行业企业共同积极 下，中国汽车市场在窘境 下团体 复苏向好，实现正增长，显现 出强大 的发展韧性。

据中国汽车工业协会统计数据，2022年，汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速降落 1.7个百分点。乘用车产销分别完成2,383.6万辆和2,356.3万辆，同比分别增长11.2%和9.5%，增速高于行业总体。2022年以来，中国品牌乘用车市场占据 率一起 攀升，整年 销量1,176.6万辆，同比增长22.8%，市场份额到达 49.9%，上升5.4个百分点。

2022年整年 ，我国新能源汽车快速增长，产销分别到达 705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占据 率到达 25.6%。此中 纯电汽车产销分别完成546.7万辆和536.6万辆，同比分别增长83.4%和81.6%；插电式肴杂 动力汽车产销分别完成158.8万辆和151.8万辆，同比分别增长1.6倍和1.5倍；燃料电池汽车产销分别完成0.4万辆和0.3万辆，同比均增长约1.1倍。随着新能源汽车的推广，肴杂 动力汽车渗出 率快速提拔 ，渐渐 受到用户承认 。

（一）重要 业务

公司是国内具有肯定 规模程度 的专业汽车轻量化布局 件供应商，重要 从事汽车发动机核心 零部件逐一 气缸体、气缸盖、曲轴；变速器关重零部件逐一 箱体、壳体及肴杂 动力变速器箱体、增程式发动机缸盖及缸体、纯电动车电机壳体等产物 的研发、生产与贩卖 。公司产物 全部面向以整车（机）制造企业和动力平台企业为主的乘用车及商用车整车市场（即OEM市场），是专业为整车（机）制造企业提供发动机核心 零部件、变速器关重零部件及电机壳体的一级供应商。公司驻足 和发显现 有主业的同时，于2018年设立了全资子公司美沣秦安进入新能源范畴 ，从事新能源肴杂 动力驱动体系 产物 的研发、生产及贩卖 。

（二）重要 产物

1.汽车发动机核心 零部件

汽车发动机是曲柄连杆机构以及配气机构的组合平台，由气缸体（Cylinderblock）、气缸盖（Cylinderhead）、曲轴（Crankshaft）、凸轮轴（Camshaft）、连杆（Connector）五大核心 部件构成 ，因此上述五部件行业内统称为汽车发动机核心 5C件。公司以此中 的3C件，即气缸体、气缸盖和曲轴为重要 产物 。

汽车发动机的布局 如下图：

（1）气缸体

气缸体是发动机其他零件或总成的安装基体，通过它把发动机的曲柄连杆机构（包罗 活塞、连杆、曲轴、飞轮等零件）和配气机构（包罗 气缸盖、凸轮轴等）以及供油、润滑、冷却等机构毗连 成一个团体 。如下图：

（2）气缸盖

气缸盖是发动机的核心 零部件之一，是配气机构、进排气体系 、燃烧室的载体。如下图：

（3）曲轴

曲轴是发动机核心 零部件之一，是动力转换和输出的关键零部件。如下图：

2、变速器关重零部件

（1）变速器壳体

变速器壳体是用于安装变速器传动机构及其附件的壳体布局 。如下图：

3、肴杂 动力变速器箱体、增程式发动机缸盖、纯电动车电机壳体等。如下图：

（1）肴杂 动力变速器箱体

（2）增程式发动机缸盖

（3）增程式发动机缸体

（4）纯电动车电机壳体

4、正在开辟 的肴杂 电驱动体系 总成

公司如今 正在开辟 肴杂 电驱动体系 总成，肴杂 电驱动体系 有五大构成 部分 ：发动机、减速器、驱动电机、发电机、电机控制器。如下图：

（三）策划 模式

公司采取 行业内广泛 实用 的“订单式生产”模式，在公司通过客户认证并得到 客户报价资质的条件 下，由贩卖 部获取客户的招标信息，并构造 技能 部、质量部、生产部、采购部、财务 部等部分 共同协作完成投标书，在产物 乐成 中标后与客户签订 供货条约 ，再按订单举行 批量采购、生产、供货。公司的策划 模式重要 包罗 采购模式、生产模式和贩卖 模式。

1.采购模式

公司及全资子公司生产所需的重要 原质料 （包罗 铝锭、部分 气缸体毛坯件、碳钢（压块）等）、各种辅材、低值易耗品等均由采购部负责采购。如今 公司已经创建 了美满 的采购体系，包罗 供应商的准入机制、一样平常 采购控制以及对供应商的监督 稽核 等。公司技能 部与供应商签订 技能 协议，负责提供采购过程所需的技能 文件；生产部负责体例 采购筹划 并督促采购筹划 完成；采购部负责构造 供应商的选择、评审、管理及外购物资采购；质量部与供应商签订 质量协议，负责对供应商的质量体系评审及外购物资质量检测。公司所需原辅质料 供应渠道流畅 ，已形成较为稳固 的供应网络。

2.生产模式

（1）产物 生产模式

公司自制的铸件毛坯由秦安铸造构造 生产，对铸件毛坯的机加工重要 由秦安机电负责实行 完成。公司生产模式分为以下三类：自制铸件毛坯（加工）：公司以自制的铸件毛坯直接或举行 机加工后贩卖 给客户；外购铸件毛坯加工：公司以从客户指定的供应商或客户处外购的铸件毛坯举行 机加工后向客户贩卖 ；受托铸件毛坯加工：公司担当 客户委托，对客户提供的铸件毛坯举行 机加工后向客户交付，同时收取加工费。

（2）工装生产模式

工装是指汽车零部件生产过程中的模具、夹具、检具等，汽车零部件行业中一样平常 也将工装分别称为工装模具、工装夹具和工装检具等。工装模具是由各种零件构成，用来成型物品的工具；工装夹具是生产加工中用以装夹固定工件（或引导刀具）的装置；工装检具是生产加工中查验 工件尺寸所用的用具 。在汽车发动机零部件的配套中利用 的工装模具、工装夹具和工装检具等工装一样平常 具有专用性，是专用工装。

公司铸造、机加工生产环节所需的模具等工装由公司根据客户的技能 清单要求，自行计划 出相应的工艺流程及方案，再由外部工装供应商提供工装的具体 计划 方案，通过招标等采购方式确定工装计划 及制造供应商，制造符合生产工艺要求的专用工装，由公司付出 采购价款，并在公司处安装利用 。

（3）生产的构造

公司重要 依据客户订单来订定 生产筹划 ，构造 一样平常 生产。每年年末，重要 客户会根据与本公司签订 的 ESTA 或技能 开辟 协议，发布来年的需求数据。公司贩卖 部通过登录客户的供应商管理平台，及时 相识 和确认客户的需求筹划 ，据以订定 公司的年度及月度贩卖 筹划 。同时，公司生产部分 根据贩卖 筹划 安排具体 生产筹划 。

3.贩卖 模式

（1）产物 贩卖 模式

公司贩卖 模式如今 重要 为整车（机）制造企业配套直销模式。公司为其配套的目标 客户一样平常 都拥有肯定 规模、气力 及行业品牌着名 度，如今 公司的重要 客户为长安福特、一汽、抱负 新晨、祥瑞 汽车、江铃福特、长安汽车、上汽通用五菱、五菱柳机等主流整车（机）制造企业。

根据汽车零部件行业特点，在“订单式生产”模式下，新项目产物 乐成 签订 条约 （ESTA 或技能 开辟 协议）即意味着该开辟 项目产物 后期的贩卖 （包罗 项目生命周期，总需求量/年度需求量，代价 等）已经根本 确定。后续的贩卖 工作重要 是和谐 该项目开辟 、试制、交样、测试及量产、获取客户年度、月度数量 订单、客户订单完成环境 及交付跟踪、及时 网络 客户的反馈信息、货款结算等。

（2）工装贩卖 模式

由于工装广泛 具有的专用性，从便利性、服从 性和技能 保密性的角度出发，工装的全部 权一样平常 都归属于整车（机）制造企业，并由其向零部件配套供应商付出 实际 发生的工装费用（含工装采购代价 ），在产物 生命周期竣事 后可由整车（机）制造企业同一 收回。

差别 整车（机）制造企业对工装在产物 生命周期内的处理 惩罚 方式有所差别 。一种是单独购买工装的方式，另一种是在报价中按照产物 生命周期预计的总产量举行 摊销，并将摊销本钱 包罗 在产物 单价中的方式。基于整车（机）企业对工装的差别 处理 惩罚 方式，公司对工装的贩卖 也采取 了差别 的核算方法。

（3）贩卖 流程以及贩卖 政策

针对整车（机）制造企业，公司完备 的贩卖 流程如下：

公司每一个新项目产物 从得到 到实现量产须颠末 一系列复杂风雅 的控制管理过程，而且从项目启动到实现批量生产的这一时期内，严格 的过程控制贯穿于公司各个工艺环节，并不绝 的举行 过程验证优化，以包管 质量稳固 。

公司根据项目产物 生命周期、产物 需求量、技能 工艺复杂程度 、质量标准 、市场竞争对手环境 、产物 本钱 ，订定 相应的贩卖 战略 和代价 ，并通过与客户会商 确定贩卖 代价 及约订价 格条款。按照行业惯例，当原质料 代价 颠簸 高出 肯定 幅度时，两边 可对原质料 颠簸 部分 重新协商。公司给予客户肯定 的名誉 账期，客户一样平常 在约定限期 内完成付款。

（4）异地库房管理

公司应部分 客户要求，将肯定 的安全库存量储存在客户或其附近的第三方物流公司堆栈 中，根据客户需求随时配送，公司与客户或第三方物流公司定期结算仓储费用。

（5）售后服务模式

公司一样平常 会与客户签订 雷同 《生产采购通用条款和细则》、《先期采购目标 协议书》、《汽车/发动机零部件采购根本 条约 》等底子 条约 ，此中 对售后服务技能 支持涉及的售后服务期和售后服务的维修零部件代价 等有约定，或在底子 条约 的附属协议之《售后服务协议》中约定相应的售后服务期和售后服务的维修零部件代价 。

公司如今 的售后服务技能 支持重要 包罗 客户生产现场技能 支持、维修技能 和维修部件的提供、客户培训等服务。此中 现场技能 支持服务、客户培训服务均为包罗 在公司产物 单价之中的附属服务，公司未单独收费；在产物 未停产阶段的维修件或备件贩卖 一样平常 按照一样平常 产物 的贩卖 代价 实行 （除非包装差别 或是分解部件或分件），公司均按照正常产物 举行 贩卖 收入核算，一样平常 没有单独区别举行 财务 核算；对于产物 停产后的维修件或备件代价 一样平常 按原有同类产物 代价 或两边 协商代价 出售。

（四）市园地 位

我国是环球 最大的汽车零部件生产国之一，汽车零部件行业细分种类浩繁 ，导致我国汽车零部件团体 市场会合 度较低。在汽车动力体系 、传动体系 零部件范畴 ，公司具有肯定 的规模和产物 上风 ，重要 产物 市场占据 率环境 如下：

1.燃油乘用车市场占据 率

2.新能源混动乘用车市场占据 率

注：公司于2022年第三、第四序 度开始交付新能源混动乘用车专用发动机缸盖、缸体产物 。

3.从行业看，公司重要 面对 着如下的竞争对手：

(1) 诺玛科（NEMAK）：创建 于1979年，墨西哥证券买卖 业务 所上市公司，为环球 的汽车行业提供创新的轻量化办理 方案，专注于开辟 和制造用于动力总成和车身布局 应用的铝部件。如今 诺玛科在中国境内投资有诺玛科（南京）汽车零部件有限公司和诺玛科（重庆）汽车零部件有限公司两家生产企业，重要 客户包罗 通用、福特、戴姆勒-克莱斯勒等（资料泉源 ：该公司网站 https://www.nemak.com/zh）。

(2) 广东鸿猷 科技股份有限公司(股票代码：002101)：创建 于2000年12月，总部位于广东省肇庆市。颠末 多年的发展，鸿猷 科技从单一的汽车零部件业务发展成三大板块业务逐一 压铸板块、表里 饰板块和投资板块，重要 客户包罗 通用、菲亚特-克莱斯勒、特斯拉、沃尔沃等（资料泉源 ：该公司网站 http://www.ght-china.com）。

（3）文灿团体 股份有限公司（股票代码：603348）：创建 于1998年，总部在南海区里水镇，重要 从事汽车铝合金精密 铸件产物 的研发、生产和贩卖 ，致力于为环球 汽车客户提供轻量化与高安全性的产物 ，重要 应用于传统燃油车和新能源汽车的发动机体系 、变速箱体系 、底盘体系 、制动体系 、车身布局 范畴 及其他汽车零部件等。重要 客户包罗 大众、奔驰 、特斯拉、蔚来、小鹏、广汽新能源、抱负 、比亚迪、祥瑞 、长城汽车等（资料泉源 ：该公司网站http://www.wencan.com）。

（4）宁波旭升团体 股份有限公司（股票代码：603305）：创建 于2003年8月，致力于新能源汽车和汽车轻量化范畴 ，重要 从事精密 铝合金汽车零部件和工业零部件的研发、生产和贩卖 ，产物 重要 应用范畴 包罗 新能源汽车变速体系 、传动体系 、电池体系 、悬挂体系 等核心 体系 的精密 机器 加工零部件。重要 客户包罗 特斯拉、奔驰 、宝马、北极星、长城、采埃孚、法雷奥西门子、宁德期间 等（资料泉源 ：该公司网站https://www.nbxus.com）。

面对 市场变革 和剧烈 竞争，公司将驻足 现有主业务 务，务实进取，紧跟行业前沿技能 发展，加大研发投入自主创新，不绝 拓展新的市场空间，走得当 自身的发展之路。只管 行业竞争对手各展其长，相互比赛 市场空间，白热化的竞争态势在所不免 ，但因客户市场布局 各异、产物 种别 细分、技能 研发本领 、市场顺应 本领 差别 等方面因素，其在充实 市场竞争的同时，也出现 出存在各自差别 化发展的市场动态均衡 态势。只有在竞争中不绝 发展 的企业，才华 经得起市场的查验 。在竞争中谋发展将是企业将来 的生存常态，我们以为 车企行业发展将永久 陪伴 着剧烈 的市场竞争，良性竞争是推动行业进步的根本动力，也是企业自身发展的必由之路和驻足 之本。

3 公司重要 管帐 数据和财务 指标

3.1 近3年的重要 管帐 数据和财务 指标

单位 ：元 币种：人民币

3.2 陈诉 期分季度的重要 管帐 数据

单位 ：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期陈诉 数据差别 阐明

□实用 √不实用

4 股东环境

4.1 陈诉 期末及年报披露前一个月末的平凡 股股东总数、表决权规复 的优先股股东总数和持有特别 表决权股份的股东总数及前 10 名股东环境

单位 : 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√实用 □不实用

4.3 公司与实际 控制人之间的产权及控制关系的方框图

√实用 □不实用

4.4 陈诉 期末公司优先股股东总数及前10 名股东环境

□实用 √不实用

5 公司债券环境

□实用 √不实用

第三节 紧张 事项

1 公司应当根据紧张 性原则，披露陈诉 期内公司策划 环境 的庞大 变革 ，以及陈诉 期内发生的对公司策划 环境 有庞大 影响和预计将来 会有庞大 影响的事项。

2022年公司实现业务 收入126,256.66万元，同比镌汰 11.03%；净利润18,122.45万元，同比增长 76.78%；扣除非常常 性损益后的归属母公司股东净利润12,531.56万元，同比镌汰 26.23%。受市场环境 影响，公司客户订单需求和产物 交付降落 ，叠加8月重庆地区 高温限电停产的影响，导致公司整年 业务 收入和扣除非常常 性损益后净利润同比降落 。

2 公司年度陈诉 披露后存在退市风险警示或停止 上市情况 的，应当披露导致退市风险警示或停止 上市情况 的缘故起因 。

□实用 √不实用

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-015

本公司董事会及全体董事包管 本公告内容不存在任何卖弄 记录 、误导性报告 大概 庞大 遗漏，并对其内容的真实性、正确 性和完备 性负担 法律责任。

一、董事会集会 会议 召开环境

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次集会 会议 于2023年3月17日以现场的方式在公司召开。本次董事会集会 会议 关照 及议案已于2023年3月7日发出。本次集会 会议 应当出席的董事人数9人，实际 出席集会 会议 的董事人数9人（此中 ：以通讯表决方式出席集会 会议 的董事人数2人），集会 会议 由董事长YUANMING TANG老师 主持。集会 会议 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决定 合法 有效 。

二、董事会集会 会议 审议环境

经全体与会董事审议，本次集会 会议 通过如下决定 ：

（一）审议通过《关于公司2022年度董事会工作陈诉 的议案》

具体 内容详见公司同日于上海证券买卖 业务 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2022年度董事会工作陈诉 》。

表决结果 ： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2022年度总司理 工作陈诉 的议案》

表决结果 ： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（三）审议通过《关于公司2022年度财务 决算陈诉 的议案》

表决结果 ： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2022年度审计委员会履职陈诉 的议案》

具体 内容详见公司同日于上海证券买卖 业务 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2022年度审计委员会履职陈诉 》。

表决结果 ： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（五）审议通过《关于公司2022年度独立董事履职陈诉 的议案》

具体 内容详见公司同日于上海证券买卖 业务 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2022年度独立董事履职陈诉 》。

表决结果 ： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2022年年度陈诉 全文及择要 的议案》

具体 内容详见公司同日于上海证券买卖 业务 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2022年年度陈诉 择要 》和《秦安股份2022年年度陈诉 》。

表决结果 ： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2022年内部控制评价陈诉 的议案》

具体 内容详见公司同日于上海证券买卖 业务 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2022年内部控制评价陈诉 》。

独立董事意见：经核查，公司已按照《企业内部控制根本 规范》和《上海证券买卖 业务 所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求，创建 了较为健全的内部控制制度体系。《公司2022年度内部控制评价陈诉 》客观、全面、真实地反映了公司2022年度内部控制的建立 和运行环境 。

表决结果 ： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2022年度计提资产减值预备 的议案》

具体 内容详见公司同日于上海证券买卖 业务 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于2022年度计提资产减值预备 的公告》（公告编号：2023-013）。

独立董事意见：公司本次计提相干 资产的减值预备 符合《企业管帐 准则》和相干 规定，符合公司资产的实际 状态 ，计提减值预备 的审批程序合法 、合规，不存在侵害 中小股东长处 的环境 ，同意公司按照《企业管帐 准则》以及公司管帐 政策的相干 规定计提资产减值预备 ，以包管 客观、正确 和公允地反映公司 2022年的财务 状态 、策划 结果 和资产代价 。

表决结果 ： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（九）审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》

具体 内容详见公司同日于上海证券买卖 业务 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2022年年度利润分配方案公告》（公告编号：2023-006）。

独立董事事前承认 意见：比年 来，公司资金富足 、业务发展稳固 ，克制 2022年末，母公司未分配利润为1,091,153,659.53元,母公司货币 资金余额为1,315,205,827.14元，持有的可机动 变现的买卖 业务 性金融资产3,124,000.00元。连合 公司妥当 的红利 程度 以及将来 投资规划，公司如今 具备现金分红条件。我们同等 以为 公司2022年度利润分配预案分身 了对投资者的公道 回报和公司的可连续 发展,符合投资者的长远 长处 和公司的发展需求，不存在侵害 公司及股东特别 是中小股东长处 的情况 ，我们同意将利润分配方案提交公司董事会审议。

独立董事意见：经核查，独立董事以为 公司2022年度利润分配方案分身 了对投资者的公道 回报和公司的可连续 发展,符合投资者长处 和公司的发展需求，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司羁系 指引第3号逐一 上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相干 规定，不存在侵害 公司及股东长处 ，特别 是中小股东长处 的情况 ，同意将利润分配方案提交公司股东大会审议。

表决结果 ： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2023年度向银行申请综合授信的议案》

具体 内容详见公司同日于上海证券买卖 业务 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于公司2023年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果 ： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（十一）审议通过《关于为子公司提供包管 的议案》

具体 内容详见公司同日于上海证券买卖 业务 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于为子公司提供包管 的公告》（公告编号：2023-007）。

独立董事意见：公司预计2023年度为子公司提供包管 ，包管 额度预计不高出 4亿元人民币。所涉及的被包管 公司均为公司全资子公司和/或控股子公司，公司拥有对子公司的绝对控制权。子公司策划 状态 稳固 ，资信状态 精良 ，本次预计包管 事项是为满意 子公司一样平常 策划 及发展必要 ，团体 风险可控。

表决结果 ： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（十二）审议通过《关于利用 闲置自有资金购买理财产 品、布局 性存款、信托产物 、国债逆回购等的议案》

具体 内容详见公司同日于上海证券买卖 业务 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于利用 自有资金举行 投资理财的公告》（公告编号：2023-011）。

独立董事以为 ：在包管 公司正常策划 资金需求和资金安全的条件 下，公司利用 闲置自有资金举行 委托理财，用于购买低风险类的理财产 品，不会对公司主业务 务的正常开展造成倒霉 影响，有利于进步 公司的资金利用 服从 ，为公司及股东谋取更多的投资回报。因此，我们同意公司利用 部分 自有资金举行 投资理财。

表决结果 ： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（十三）审议通过《关于利用 自有资金举行 证券投资的议案》

具体 内容详见公司同日于上海证券买卖 业务 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份2023年度利用 部分 自有资金举行 证券投资的公告》（公告编号：2023-012）。

独立董事以为 ：公司在保障资金安全、风险可控、不影响公司主业务 务发展的条件 下，利用 部分 自有资金举行 证券投资，有利于进步 资金利用 服从 。本次证券投资事项的表决程序合法 合规，公司订定 了《证券投资及衍生品买卖 业务 管理制度》，内控程序健全。因此，我们同意公司利用 部分 自有资金举行 证券投资。

表决结果 ： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（十四）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

具体 内容详见公司同日于上海证券买卖 业务 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-009）。

独立董事事前承认 意见：天健管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）具有证券期货相干 业务执业资格，在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守，勤勉尽责，为公司出具的审计陈诉 独立、客观、公正地反映了公司当期的财务 状态 和策划 结果 。为保持公司外部审计工作的连续 性和稳固 性，同意续聘天健管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）担当 公司2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：天健管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）是一家具备证券期货相干 业务从业资格，具有较为丰富审计履历 的专业管帐 师事件 所。为公司提供2022年度审计服务过程中，恪尽职守，勤勉尽责，为公司出具的2022年度审计陈诉 独立、客观、公正地反映了公司当期的财务 状态 和策划 结果 ，从管帐 专业角度维护了公司与全体股东的权益。为保持公司外部审计等工作的连续 性和稳固 性，我们同意聘任天健管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）为公司2023年度的财务 审计机构。

表决结果 ： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于注销部分 期权的议案》

具体 内容详见公司同日于上海证券买卖 业务 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于注销股票期权鼓励 筹划 部分 期权的公告》（公告编号：2023-014）。

独立董事意见：公司2019年股票期权鼓励 筹划 、2021年股票期权鼓励 筹划 部分 期权的注销符合《上市公司股权鼓励 管理办法》以及公司股权鼓励 筹划 中的相干 规定，所作的决定推行 了须要 的程序，不存在侵害 公司股东长处 的环境 。因此，同等 同意公司注销部分 已获授但未行权的股票期权。

北京市万商天勤状师 事件 所状师 出具了法律意见书。

关联董事唐梓长、罗小川、余洋、孙德山、刘宏庆回避表决。

表决结果 ： 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（十六）审议通过《关于开展原质料 及外汇套期保值的议案》

具体 内容详见公司同日于上海证券买卖 业务 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于开展原质料 及外汇套期保值的公告》（公告编号：2023-008）。

独立董事意见：公司根据自身策划 特点及原质料 代价 、外汇汇率颠簸 特性，在不影响正常策划 、操纵 合法 合规的条件 下，选择得当 的机遇 举行 原质料 及外汇套期保值业务，不会影响公司主业务 务的正常发展。公司已订定 了《套期保值业务管理制度》，董事会授权公司套期保值领导 小组在授权范围内负责构造 实行 。本次事项的审媾和 决定 程序符合相干 法律法规及制度的规定，不存在侵害 公司及全体股东长处 的情况 。因此，同意公司开展原质料 及外汇套期保值业务。

表决结果 ： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

（十七）审议通过《关于订定 〈董事、监事、高级管理职员 薪酬管理制度〉的议案》

具体 内容详见公司同日于上海证券买卖 业务 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于订定 〈董事、监事、高级管理职员 薪酬管理制度〉》。

表决结果 ： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》

具体 内容详见公司同日于上海证券买卖 业务 所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份套期保值业务管理制度》。

表决结果 ： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

表决结果 ： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2023年3月18日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-006

重庆秦安机电股份有限公司

2022年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事包管 本公告内容不存在任何卖弄 记录 、误导性报告 大概 庞大 遗漏，并对其内容的真实性、正确 性和完备 性负担 法律责任。

紧张 内容提示：

● 公司2022年年度利润分配方案：每10股派发现金红利人民币10.00元（含税），不送红股，不以资源 公积金转增股本。

● 本次利润分配以实行 权益分派股权登记日登记的总股本438,797,049股扣除公司回购专用证券账户中股份17,080,274股为基数，股权登记日具体 日期将在权益分派实行 公告中明白 。

● 在实行 权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，拟维持分配总额稳固 ，相应调解 每股分配比例，并将另行公告具体 调解 环境 。

一、公司2022年度可供分配利润环境 和利润分配方案

（一）可供分配利润环境

经天健管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）审计，克制 2022年12月31日，公司2022年年度归属于母公司的净利润为181,224,497.86元。母公司2022年度实现净利润为202,646,099.95元，按10％提取法定盈余公积20,264,610.00元后，加上年初未分配利润1,116,020,557.08元，扣除2021年度分配的股利207,248,387.50元，母公司本年可供股东分配的利润为1,091,153,659.53元。克制 2022年末，公司母公司货币 资金余额为1,315,205,827.14元，持有的可机动 变现的买卖 业务 性金融资产3,124,000.00元。公司妥当 的红利 程度 、富足 的货币 资金和可机动 变现的买卖 业务 性金融资产具备现金分红条件。董事会根据公司红利 环境 、将来 发展资金需求，分身 对投资者的公道 回报和公司的可连续 发展，推出积极回报投资者的利润分配方案。

（二）利润分配方案

根据《上海证券买卖 业务 所上市公司自律羁系 指引第 7 号逐一 回购股份》等有关规定，克制 本次股息派发股权登记日收市后，本公司回购专用证券账户持有的17,080,274股公司股份不参加 本次利润分配。经董事会决定 ，公司2022年年度利润分配方案为：拟以实行 权益分派股权登记日登记的总股本438,797,049股扣除公司回购专用证券账户中股份17,080,274股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10.00元（含税），以此盘算 合计拟派发现金红利421,716,775.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资源 公积金转增股本。本年度公司现金分红比例为232.70%。

如在本公告披露之日起至实行 权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动 的，公司拟维持分配总额稳固 ，相应调解 每股分配比例，并将另行公告具体 调解 环境 。

本次利润分配方案尚需提交2022年度股东大会审议。

二、公司推行 的决定 程序

（一）董事会集会 会议 的召开、审媾和 表决环境

公司于2023年3月17日召开第四届董事会第二十三次集会 会议 ，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果 审议通过本利润分配方案，并同意提交公司2022年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）独立董事意见

独立董事事前承认 意见：比年 来，公司资金富足 、业务发展稳固 ，克制 2022年末，母公司未分配利润为1,091,153,659.53元,母公司货币 资金余额为1,315,205,827.14元，持有的可机动 变现的买卖 业务 性金融资产3,124,000.00元。连合 公司妥当 的红利 程度 以及将来 投资规划，公司如今 具备现金分红条件。我们同等 以为 公司2022年度利润分配预案分身 了对投资者的公道 回报和公司的可连续 发展,符合投资者的长远 长处 和公司的发展需求，不存在侵害 公司及股东特别 是中小股东长处 的情况 ，我们同意将利润分配方案提交公司董事会审议。

独立董事意见：经核查，独立董事以为 公司2022年度利润分配方案分身 了对投资者的公道 回报和公司的可连续 发展,符合投资者长处 和公司的发展需求，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司羁系 指引第3号逐一 上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的相干 规定，不存在侵害 公司及股东长处 ，特别 是中小股东长处 的情况 ，同意将利润分配方案提交公司股东大会审议。

（三）监事会心 见

本公司于2023年3月17日召开的第四届监事会第二十次集会 会议 ，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果 ，审议通过了本利润分配方案。监事会以为 ：公司2022年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定；本次利润分配方案充实 思量 了公司红利 环境 、将来 发展资金需求、股东回报等因素，不存在侵害 公司及股东长处 ，特别 是中小股东长处 的情况 ，有利于公道 回报投资者。因此，同意本次利润分配方案，并同意将其提交公司2022年度股东大会审议。

三、相干 风险提示

本次利润分配方案综合思量 了公司的红利 状态 、策划 发展必要 、公道 回报股东等环境 ，不会影响公司正常策划 和长期 发展。

本次利润分配方案尚需经公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者留意 投资风险。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2023年3月18日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-007

重庆秦安机电股份有限公司

关于为全资子公司提供包管 的公告

本公司董事会及全体董事包管 本公告内容不存在任何卖弄 记录 、误导性报告 大概 庞大 遗漏，并对其内容的真实性、正确 性和完备 性负担 法律责任。

紧张 内容提示：

● 被包管 人名称：重庆秦安铸造有限公司（以下简称“秦安铸造”）、重庆美沣秦安汽车驱动体系 有限公司（以下简称“美沣秦安”），为秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

● 本次包管 金额及已实际 为其提供的包管 余额：拟为子公司秦安铸造、美沣秦安提供包管 金额累计不高出 4亿元人民币。克制 本公告披露日，公司实际 为子公司提供的包管 余额为8,000万元。

● 本次包管 是否有反包管 ：否

● 对外包管 逾期的累计数量 ：无

一、包管 环境 概述

2023年3月17日，公司第四届董事会第二十三次集会 会议 审议通过了同意公司为全资和/或控股子公司金融授信提供总额不高出 4亿元人民币的包管 ，并授权董事长或其指定的授权署理 人代表公司签订 相干 法律文件。上述包管 额度是基于如今 业务环境 的预计，公司可在授权限期 内根据归并 报表范围内的全资子公司和/或控股子公司的实际 业务发展必要 ，在包管 额度内调度 利用 ，对各子公司的具体 包管 金额根据被包管 人与各金融机构终极 协商签订 的额度确定。包管 限期 不高出 具体 授信业务条约 或协议约定的受信人推行 债务限期 届满之日起三年。在上述额度内董事会不再就每笔包管 业务出具单独的董事会决定 。包管 授权的限期 为自本次董事会审议通过之日起至2023年年度董事会召开之日止。

二、被包管 人根本 环境

（一）被包管 人名称：重庆秦安铸造有限公司

同一 社会名誉 代码：

注册地点 ：重庆市江津区双福工业园区工业大道101号

办公地点 ：重庆市江津区双福工业园区工业大道101号

法定代表人：YUANMING TANG

注册资源 ：12,000万元

创建 日期：2002年6月5日

策划 范围：研制、开辟 ：汽车肴杂 动力体系 ；生产、贩卖 ：该肴杂 动力体系 的零部件及总成；生产、贩卖 ：汽车零部件；技能 服务，汽车团体 计划

与本公司的关系：系本公司全资子公司

秦安铸造近来 一年一期重要 财务 数据如下：

单位 ：万元

（二）被包管 人名称：重庆美沣秦安汽车驱动体系 有限公司

同一 社会名誉 代码：91500107MA600X2L2F

注册地点 ：重庆市九龙坡区兰美路701号附1号

办公地点 ：重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号

法定代表人：YUANMING TANG

注册资源 ：60,000万元

创建 日期：2018年7月23日

策划 范围：汽车驱动体系 产物 的开辟 、制造、贩卖 和技能 服务，货品 收支 口、技能 收支 口

与本公司的关系：系本公司全资子公司

美沣秦安近来 一年一期重要 财务 数据如下：

单位 ：万元

三、包管 的重要 内容

为满意 全资子公司和/或控股子公司一样平常 策划 和业务发展的实际 必要 ，进步 向金融机构申请融资的服从 和公司内部决定 审批服从 ，公司拟为全资子公司和/或控股子公司金融授信提供不高出 4亿元人民币的包管 ，包管 方式均为连带责任包管 。

四、包管 的须要 性和公道 性

本次包管 事项是公司为支持全资子公司一样平常 策划 发展资金必要 的融资包管 举动 ，有利于其妥当 策划 和长远 发展。被包管 方为公司归并 报表范围内的全资子公司，公司对其一样平常 策划 活动 风险及决定 可以或许 有效 控制，可以及时 掌控其资信状态 。

五、董事会心 见

公司董事会及独立董事以为 ，秦安铸造、美沣秦安为公司控制的子公司，公司对其具有情势 上和实质上的控制权，包管 风险可控，申请的授信额度用于一样平常 策划 ，公司对其提供包管 不会侵害 公司的长处 。公司董事会在审议《关于为子公司提供包管 的议案》时，审议程序符合相干 法律、法规及《公司章程》的规定，不存在侵害 公司及股东特别 是中小股东长处 的情况 。

六、独立董事意见

公司预计2023年度为子公司提供包管 ，包管 额度预计不高出 4亿元人民币。所涉及的被包管 公司均为公司全资子公司和/或控股子公司，公司拥有对子公司的绝对控制权。子公司策划 状态 稳固 ，资信状态 精良 ，本次预计包管 事项是为满意 子公司一样平常 策划 及发展必要 ，团体 风险可控。

七、累计对外包管 数量 及逾期包管 的数量

公司对外包管 均为公司为全资子公司提供的包管 。克制 本公告披露日，公司累计对外提供的包管 总额为8,000万元,占公司2022年度经审计净资产的3.01%。此中 ，累计为美沣秦安提供的包管 为6,000万元，累计为秦安铸造提供的包管 为2,000万元。对美沣秦安包管 事项的相干 公告详见公司2023年1月12日披露于上海证券买卖 业务 所官网的《秦安股份关于对全资子公司提供包管 的公告》（公告编号：2023-003）；对秦安铸造包管 事项的相干 公告详见公司2020年10月13日披露于上海证券买卖 业务 所官网的《关于为全资子公司银行授信提供包管 的公告》（公告编号：2020-106）。

公司无逾期包管 环境 。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2023年3月18日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-008

重庆秦安机电股份有限公司

关于开展原质料 及外汇套期保值的公告

本公司董事会及全体董事包管 本公告内容不存在任何卖弄 记录 、误导性报告 大概 庞大 遗漏，并对其内容的真实性、正确 性和完备 性依法负担 法律责任。

紧张 内容提示：

● 买卖 业务 目标 、买卖 业务 品种、买卖 业务 工具、买卖 业务 场合 和买卖 业务 金额：为了低落 和防范公司原质料 包罗 铝锭、碳钢（压块）等金属质料 的代价 颠簸 及公司外币结算业务的汇率颠簸 带来的策划 风险，进步 公司抗风险本领 ，加强 财务 妥当 性，公司拟开展原质料 及外汇套期保值业务，买卖 业务 品种为国内期货买卖 业务 所上市买卖 业务 的铝、铜等商品品种及日元、欧元等外汇品种。公司开展原质料 及外汇套期保值业务在授权限期 内任一时点包管 金最高占用额不高出 人民币9,000万元人民币或其他等值外币，资金可循环滚动利用 。

● 推行 的审议程序：本领 项已经公司第四届董事第二十三次集会 会议 审议通过，无需提交股东大会审议。

● 特别 风险提示：公司开展原质料 及外汇套期保值业务，以合法 、审慎 、安全和有效 为原则，不以谋利 、套利为目标 ，但举行 期货套期保值买卖 业务 仍大概 存在市场风险、政策风险、活动 性风险、资金风险、操纵 风险和技能 风险等。敬请广大投资者留意 投资风险。

一、买卖 业务 环境 概述

（一）买卖 业务 目标

（1）原质料 套期保值

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）产物 所需的重要 原质料 包罗 铝锭、碳钢（压块）等金属质料 ，相干 原质料 的代价 颠簸 会给公司的生产策划 带来显着 影响。比年 来铝、铜等大宗商品代价 涨幅较大，如公司重要 原质料 代价 发生大幅颠簸 ，将直接影响公司生产本钱 ，因此公司存在原质料 代价 颠簸 的策划 风险，并大概 因此而导致公司策划 业绩的随之颠簸 。为充实 利用 期货、期权等的套期保值功能，镌汰 公司因原质料 、产物 代价 颠簸 对策划 结果 造成的影响，提拔 公司的抗风险本领 ，加强 财务 妥当 性，公司拟根据相干 法律法规及公司《套期保值业务管理制度》的规定，开展原质料 相干 品种的套期保值业务。董事会授权公司套期保值领导 小组在《套期保值业务管理制度》范围内负责构造 实行 。

（2）外汇套期保值

预计公司2023-2024年度期间将采购金额较大的入口 装备 ，重要 采取 日元、欧元等外币举行 结算，因此当汇率出现较大颠簸 时，汇兑风险将对公司的财务 状态 和策划 业绩造成肯定 影响。为有效 规避外汇市场的风险，防范汇率颠簸 对公司财务 状态 和策划 业绩造成倒霉 影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产策划 为底子 ，以规避和防范汇率风险为目标 ，不举行 单纯以红利 为目标 的谋利 和套利买卖 业务 。公司举行 套期保值不得影响公司正常策划 ，并按照公司章程规定的权限审批利用 。董事会授权公司套期保值领导 小组在《套期保值业务管理制度》范围内负责构造 实行 。

（二）买卖 业务 金额

公司开展原质料 及外汇套期保值业务在授权限期 内任一时点包管 金最高占用额不高出 人民币9,000万元人民币或其他等值外币，资金可循环滚动利用 。

（三）资金泉源

公司闲置自有资金。

（四）买卖 业务 方式

国内期货买卖 业务 所上市买卖 业务 的铝、铜等商品品种及日元、欧元等外汇品种。

（五）买卖 业务 限期

本次原质料 及外汇套期保值额度利用 限期 自第四届董事会第二十三次集会 会议 审议通过之日起至2023年度董事会召开之日止。

二、审议程序

本领 项已经公司第四届董事第二十三次集会 会议 审议通过，无需提交股东大会审议。

三、买卖 业务 风险分析及风控步伐

（一）买卖 业务 风险分析

公司举行 套期保值业务不以谋利 、套利为目标 ，重要 为有效 规避原质料 及外汇代价 颠簸 对公司带来的影响，但同时也会存在肯定 的风险：

1、市场风险。期货及衍生品市场自身存在着肯定 的体系 性风险，同时套期保值必要 对代价 走势作出肯定 的预判，一旦代价 猜测 发生方向性错误有大概 会给公司造成丧失 。

2、政策风险。期货及衍生品市场的法律法规等政策如发生庞大 变革 ，大概 引起市场颠簸 或无法买卖 业务 ，从而带来的风险。

3、活动 性风险。在期货及衍生品买卖 业务 中受市场活动 性不敷 的限定 ，大概 会使公司不能以有利的代价 收支 期货市场。

4、操纵 风险。期货及衍生品套期保值买卖 业务 专业性较强，存在操纵 不当 或操纵 失败，从而带来相应风险。

5、技能 风险。由于无法控制和不可猜测 的体系 故障、网络故障、通讯故障等造成买卖 业务 体系 非正常运行，使买卖 业务 指令出现耽误 、停止 或数据错误等题目 ，从而带来相应风险。

6、银行违约风险。对于远期外汇买卖 业务 ，假如 在合约期内银行违约，则公司不能以约订价 格实行 外会合 约，存在风险敞口不能有效 对冲的风险。

（二）风险控制步伐

1、将套期保值业务与公司生产策划 相匹配，严格 控制买卖 业务 头寸。

2、严格 控制套期保值的资金规模，公道 筹划 和利用 包管 金，严格 按照公司套期保值业务管理制度规定下达操纵 指令，根据审批权限举行 对应的操纵 。公司将公道 调治 资金用于套期保值业务。

3、公司订定 了《套期保值业务管理制度》，对开展套期保值业务的构造 布局 、审批权限、陈诉 制度、内部操纵 流程、风险管理、信息保密及档案管理等做出了明白 规定。公司将严格 按照《套期保值业务管理制度》的规定举行 操纵 ，控制业务风险，有效 防范、发现和化解风险，确保举行 套期保值的资金相对安全。

4、在业务操纵 过程中，严格 服从 国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效 性、信息披露的真实性等方面举行 监督 查抄 。

四、买卖 业务 对公司的影响及相干 管帐 处理 惩罚

（一）对公司的影响

公司按照决定 、实行 、监督 职能相分离的原则创建 健全相干 投资的审批和实行 程序，确保相干 事件 的有效 开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主业务 务正常开展的条件 下举行 原质料 及外汇套期保值业务，不会影响公司业务的正常开展，有利于提拔 公司团体 抵抗 风险本领 ，加强 财务 妥当 性。

（二）管帐 政策核算原则

公司根据财务 部《企业管帐 准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业管帐 准则第 24 号一套期管帐 》、《企业管帐 准则第 37 号一金融工具列报》、《企业管帐 准则第 39 号一公允代价 计量》等相干 规定及其指南，对拟开展的套期保值业务举行 相应的核算处理 惩罚 ，在资产负债表及损益表相干 项目中反映。

五、独立董事意见

独立董事以为 ：公司根据自身策划 特点及原质料 代价 、外汇汇率颠簸 特性，在不影响正常策划 、操纵 合法 合规的条件 下，选择得当 的机遇 举行 原质料 及外汇套期保值业务，不会影响公司主业务 务的正常发展。公司已订定 了《套期保值业务管理制度》，董事会授权公司套期保值领导 小组在授权范围内负责构造 实行 。本次事项的审媾和 决定 程序符合相干 法律法规及制度的规定，不存在侵害 公司及全体股东长处 的情况 。因此，同意公司开展原质料 及外汇套期保值业务。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2023年3月18日

证券代码：603758 证券简称：秦安股份 公告编号：2023-011

重庆秦安机电股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事包管 本公告内容不存在任何卖弄 记录 、误导性报告

大概 庞大 遗漏，并对其内容的真实性、正确 性和完备 性负担 个别及连带责任。

紧张 内容提示：

● 拟聘任的管帐 师事件 所名称：天健管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）

一、拟聘任管帐 师事件 所环境

（一）机构信息

1、根本 信息

2、投资者掩护 本领

上年末，天健管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计补偿 限额高出 1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财务 部关于《管帐 师事件 所职业风险基金管理办法》等文件的相干 规定。

近三年天健管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）已审结的与执业举动 相干 的民事诉讼中均无需负担 民事责任。

3、诚信记录

天健管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因执业举动 受到监督 管理步伐 15次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律羁系 步伐 和规律 处分。39名从业职员 近三年因执业举动 受到监督 管理步伐 19次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律羁系 步伐 。

（二）项目信息

1、根本 信息

2、诚信记录

项目合资 人、具名 注册管帐 师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业举动 受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部分 等的行政处罚、监督 管理步伐 ，受到证券买卖 业务 所、行业协会等自律构造 的自律羁系 步伐 、规律 处分的环境 。

3、独立性

天健管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）及项目合资 人、具名 注册管帐 师、项目质量控制复核人不存在大概 影响独立性的情况 。

4、审计收费

天健管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）的审计服务费用按照业务的责任轻重，繁简程度 ，所需的工作条件和工时及实际 参加 业务的工作职员 投入的专业知识和工作履历 等因素而定。公司2023年度拟付出 该事件 所年报审计费用40万元人民币和内部控制审计费用20万元人民币，共人民币60万元，与上一年审计费用雷同 。

二、拟续聘管帐 事件 所推行 的程序

（一）公司董事会审计委员会心 见

公司董事会审计委员会认真考核 了天健管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）的执业资质相干 证明 文件、职员 信息、业务规模、独立性和执业质量等相干 资料，以为 天健管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）在审计工作中可以或许 严格 服从 独立审计准则，恪尽职守，相干 审计意见客观、公正，具备专业胜任本领 ，同意续聘天健管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）为公司2023年度审计机构并提交董事会审议。

（二）独立董事事前承认 意见和独立意见

独立董事事前承认 意见：天健管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）具有证券期货相干 业务执业资格，在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守，勤勉尽责，为公司出具的审计陈诉 独立、客观、公正地反映了公司当期的财务 状态 和策划 结果 。为保持公司外部审计工作的连续 性和稳固 性，同意续聘天健管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）担当 公司2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：天健管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）是一家具备证券期货相干 业务从业资格，具有较为丰富审计履历 的专业管帐 师事件 所。为公司提供2022年度审计服务过程中，恪尽职守，勤勉尽责，为公司出具的2022年度审计陈诉 独立、客观、公正地反映了公司当期的财务 状态 和策划 结果 ，从管帐 专业角度维护了公司与全体股东的权益。为保持公司外部审计等工作的连续 性和稳固 性，我们同意聘任天健管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）为公司2023年度的财务 审计机构。

（三）公司于2023年3月17日召开第四届董事会第二十三次集会 会议 ，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘天健管帐 师事件 所（特别 平凡 合资 ）为公司2023年度审计机构。

（四）本次聘任管帐 师事件 所事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2023年3月18日

（下转B115版）

本版导读

重庆秦安机电股份有限公司2022年度陈诉 择要 2023-03-18